দুই চীনা নাগরিক, ইচেং ঝাং এবং ড্যারেন লি, মার্কিন কর্তৃপক্ষের দ্বারা 73 মিলিয়ন ডলারের একটি বিশাল ক্রিপ্টোকারেন্সি কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত করা হয়েছে, যাকে ” শুয়োরের কসাই ” বলা হয়। এই স্কিমটি মার্কিন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বাহামাতে তহবিল পাচারের সাথে জড়িত, যার ফলে লস অ্যাঞ্জেলেস এবং আটলান্টায় গ্রেপ্তার হয়েছিল৷ অভিযুক্তরা শেল কোম্পানির ছদ্মবেশে মার্কিন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট স্থাপনের জন্য সহযোগীদের নির্দেশ দিয়েছে।
ক্যালিফোর্নিয়ার সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টের জন্য ইউএস ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে একটি অভিযোগ মুক্ত হওয়ার পর বৃহস্পতিবার লস অ্যাঞ্জেলেসে ইচেং ঝাংকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ড্যারেন লি, যিনি চীন এবং সেন্ট কিটস এবং নেভিস উভয় দেশের নাগরিকত্ব ধারণ করেছিলেন, এপ্রিল মাসে আটলান্টার বিমানবন্দরে আটক হন। মার্কিন সরকার এই জুটির বিরুদ্ধে একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ জালিয়াতি করার জন্য অভিযুক্ত করেছে যাকে সাধারণত “শুয়োরের কসাই” বলা হয়, যা বিশ্বব্যাপী বিলিয়ন বিলিয়ন আয়ের একটি ক্রমবর্ধমান শিল্প।
অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে যে তারা অন্যদের কাল্পনিক কোম্পানির নাম ব্যবহার করে মার্কিন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সেট আপ করার নির্দেশ দিয়েছে। ব্যক্তিদের এই অ্যাকাউন্টগুলিতে অর্থ জমা দেওয়ার জন্য অনলাইনে প্রলুব্ধ করা হয়েছিল, যা পরবর্তীতে বাহামাসের অ্যাকাউন্টগুলিতে মার্কিন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তহবিল সরবরাহ করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। ইউএস ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল লিসা মোনাকো আইনের নাগালের উপর জোর দিয়ে বলেছেন, “যদিও ক্রিপ্টো মার্কেটে জালিয়াতি অনেক রূপ নেয় এবং অনেক দূরবর্তী স্থানে লুকিয়ে থাকে, এর অপরাধীরা আইনের নাগালের বাইরে নয়।”
লি এবং ঝাং উভয়ই এখন আন্তর্জাতিক অর্থ পাচারের ছয়টি গণনা সহ অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্রের অভিযোগের মুখোমুখি হচ্ছেন। বিচার বিভাগের মতে, দোষী সাব্যস্ত হলে, তারা সম্ভাব্যভাবে প্রতিটি গণনার জন্য 20 বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের সম্মুখীন হতে পারে, যা এই স্কিমে তাদের অভিযুক্ত জড়িত থাকার মাধ্যাকর্ষণকে নির্দেশ করে।